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【澳门新永利】循环持股,北京警方出手

中国基金报记者 乔麦

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网贷天眼讯
4月20日,北京市公安局海淀分局在其官方微博通报了P2P平台“易通贷”涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报显示,警方已于2019年4月16日对易通贷平台法人、实际控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

因逾期陷入兑付危机的易通贷,有了新消息。

曾几何时,江湖有言称“南有陆金服,北有易通贷”。如今,落花流水,风雨数载,只剩唏嘘一片。

目前,海淀公安分局已成立专案组依法加大对该案的侦办力度,全面核查易通贷平台及相关涉案人员的资产情况,尽最大限度为投资人追赃挽损。

最新消息显示,今年2月,北京市公安局海淀分局对易通贷以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,经过前期大量调查取证工作,2019年4月16日对易通贷平台法人、实际控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

近期,北京市海淀公安分局的一则官微通报,再次让易通贷成为关注的对象。

警方表示,请投资人通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣,积极配合公安机关开展调查取证和情况核实工作,案件进展情况将适时公布。

易通贷平台26人被采取强制措施

根据海淀分局的通报内容显示,今年2月,海淀分局对易通贷涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,经过前期大量调查取证工作,于4月16日对易通贷平台法人、实控人王某等26人采取刑事强制措施。

另,警方敦促其他涉案人员应尽快至海淀公安分局经侦支队投案自首,争取从轻处理。

昨日晚间,海淀公安分局通过官微通报,2019年2月,北京市公安局海淀分局对北京易通贷金融信息服务有限公司(以下简称“易通贷平台”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,经过前期大量调查取证工作,2019年4月16日对易通贷平台法人、实际控制人王某等26名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

随着易通贷的立案、实控人的被捕,这背后又有怎样深层次的原因?或许通过易通贷的股权架构、业绩情况、法律纠纷以及“套路”投资人等方面的探究,我们能得到一些答案。

易通贷运营主体为北京易通贷金融信息服务有限公司,2011年3月正式上线,运营近8年,注册资金1.5亿元人民币,位于北京中关村互联网金融中心。法人兼实控人张岩。根据中国互联网金融协会数据显示,截止3月31日,易通贷累计借贷金额304.4亿元,借贷余额为11.34亿元,逾期笔数为33390笔,逾期金额超17亿元。

据悉,海淀公安分局已成立专案组依法加大对该案的侦办力度,全面核查易通贷平台及相关涉案人员的资产情况,尽最大限度为投资人追赃挽损。

一、易通贷实控人王岩及其控制的“君石系”循环持股

以下为通报原文:

为方便广大投资人报案,该案受理以后,海淀分局已向全国各地发布协查,目前未报案的投资人可以通过邮寄材料方式报案。此外,海淀公安分局称,警方敦促其他涉案人员应尽快至海淀公安分局经侦支队投案自首,争取从轻处理。

1.起底“君石系”

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何为“君石系”?

工商信息显示,易通贷成立于2011年3月,是中国最早的互金平台之一,公司注册资金1.5亿元,公司法定代表人、大股东为王岩。

根据天眼查公开信息显示,易通贷的股东分别为实际控制人王岩和北京君石久正投资管理有限公司(以下简称“君石久正”)。其中,王岩认缴出资额为10500万元,占股70%;君石久正出资4500万元,占有30%的股权。

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值得一提的是,易通贷的股东之一为君石久正,君石久正的唯一股东为君石控股有限公司(以下简称“君石控股”)。而君石控股的股东又再次显示为自然人王岩持股70%,君石久正持股30%。

值得注意的是,易通贷二股东君石投资其实也是王岩控制的公司,君石投资是君石控股全资子公司,而国联资管持有君石控股30%股份,王岩则分别持有君石控股及国联资管70%股份,为上述两家公司第一大股东。

更令人有所不解的是,根据海淀分局通报内容显示易通贷是在今年2月被立案侦查,而在今年1月至3月间,君石控股共进行了2次股东变更,在此节点股东频繁变更,背后的用意耐人寻味。

易通贷:3月底实现

天眼查变更记录显示,1月9日,君石控股的自然人股东、前易通贷监事马敏退出股东行列,新增国联资产管理有限公司;3月19日,新增股东仅70天的国联资产宣布退出,同时新增股东君石久正。换句话说,王岩通过其下控股的公司循环持股,掌控着整个“君石系”公司。

首期1000万普惠式现金兑付

公开资料显示,君石控股成立于2007年,是一家立足于互联网金融行业,以新金融产业为主要投资方向的控股型公司。主营业务涉及互联网借贷、第三方支付、股权众筹、移动理财等金融服务。

早在2018年8月,就有消息传出,称易通贷出现较大规模逾期。

根据网贷天眼了解,君石控股拥有包括易通贷、宜定投等在内多家P2P网贷平台,除了易通贷被立案外,宜定投也在今年1月暂停运营。此外,君石控股旗下还有主营虚拟币交易及查询的元币网、互联网金融贷款搜索平台搜贷网等。目前,上述多家平台的网站均无法打开。

逾期爆发后的2018年8月3日,易通贷官网发布公告《致易家人的一封信》,承诺平台“不清盘、不退出、不跑路、不失联”,并表示当前承受的巨大舆论压力,是由于部分借款人恶意制造恐慌,伺机逃债。2018年8月底,易通贷再次发文承诺会保障投资者利益,称计划于2018年12月26日开始恢复兑付。

2.“神秘”实控人

易通贷官网披露,截至2018年10月31日,平台累计借贷余额达30.3亿元,逾期金额及笔数分别为7亿余元、3676笔,逾期90天以上金额及笔数分别为7778.48万元、31笔。

除了循环持股外,易通贷的实控人,也是诸多“君石系”股东的王岩也颇具“神秘”色彩。

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目前易通贷官网已无法查看高管信息,根据网上公开信息显示,实控人王岩先后取得过北京大学、美国匹兹堡大学的硕士学位。曾在财政部、科研院所、投行等任职,履历丰富。

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