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Bithumb被指交易员靠刷单每天可拿15万美元回扣,大型比特币交易所对洗白交易睁一只眼闭一只眼

2.
赠出的代币数量不是恒定的,而是按照每个用户的拥有比例来决定。空投给每个人奖励代币数是不一样的。所以如果你拥有的币越多,得到的空投奖励也就越多。这就导致了很多人为了得到更多的空投代币,在快照记录前,提前疯狂买币。前一阵,作为2018年最火热项目之一的本体(ONT),ONT对拥有NEO用户的空投,就导致了NEO的价格一度涨了50%+。

更少的机器人=更多的加密流动性?

核财经app计算发现,Bithumb的单项交易手续费率为0.15%,也就是说,在每日返还手续费10亿韩元的限额内,活动期间的每交易一笔都会有0.03%的收益,如果是自买自卖则有双倍收益0.06%(不考虑买卖差价),所以那笔“特殊交易”为2.5亿美元,纯收益则有15万美元(2.5亿*0.06%=15万)。

奖励机制:你拥有其他币,我送你我的币,你拥有的越多,我送你越多。

CoVenture引用了CCN之前关于Bithumb的一个案例研究。韩国比特币交易所“Giant”被发现在几个月的时间里伪造了大约95%的日交易量。交易量变成这些交易所指标之王。

随后他连续发推表示,每天在Bithumb上的虚假交易量约为2.5亿美元(约3.2万个比特币),并且可能来自某一个交易员或团队,因为每笔巨额交易都发生在韩国时间11:00-11:10。

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“交易量大的交易所可以向希望在其平台上上市的ICO项目收取最高费用,从高额交易费用中获得最多收入,并拥有在自己平台上支撑交易的流动性和用户数据。”

(图片来源:Bithumb日K线截图)

空投是为了吸引更多用户关注自己的项目,实现网络效应带来的巨大受益。空投项目方会选择一个时间点,快照记录当时的一种代币的资产分布情况,按比例赠送代币给潜在用户。

他们详细描述了2018年10月比特币和整个加密市场价格崩盘之前的“流动性危机”。在其他稳定币发行之前,Bitfinex已经停止了法定存款。Bitfinex的交易员以惊人的速度抛售Tether和法币,在数小时内将当地股价推高近2000美元。Coinbase等其他交易所的价格约为6400美元,而Bitfinex的价格为7800美元。这直接与一个交易所的一项临时决定有关。

该活动8月25号开始,营销资金耗尽截止,并宣称活动期间每一位用户产生的交易手续费都会以120%返还,每天返还金额上限为10亿韩元(约90万美元),并且先到先得。特别的,9月1号开始Bithumb重新放开新用户注册。

隐患:基本为无。因为空投不需要你手动领取,或者提供任何个人信息,到了空投时间,会自动出现在你的交易所钱包里的。

挖矿交易所

五周年庆典被薅羊毛

在过去的一周,数字货币市场开始缓慢回温,交易量也开始有所提高。许多交易所的每日交易量均能达到100亿美元到200亿美元。但虽然对于一些投资者来说,上涨的交易量是数字货币市场回升的表现,但其中不乏存在虚假的交易量。Alex
Kruger,一位阿根廷裔交易员及分析师,于周日在twitter上表示了对Bithumb交易所交易量的怀疑。

在此期间,包括USDC和Paxos
Standard在内的许多其他稳定币也已经发布。Tether仍然是稳定币之王,这是毋庸置疑的,部分原因在于它很难退出市场。

(图片来源:Bithumb
10分钟K线截图)

奖励形式:赠送自己发行的代币给其他项目持有者。

根据风险投资和科技公司CoVenture的一份报告,一些令人不安的大型比特币交易所至少间接地进行了某种形式的交易量操纵。报告主要涉及“洗盘交易”,他们将其定义为:

对此,经济学家和加密分析师Alex
Krüger
于9月2号在twitter上表示了对Bithumb交易量的怀疑,认为存在虚假交易。

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