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ARTS项目被揭为ICO骗局,深挖Refereum项目的惊天大骗局

今日有微博用户爆料,美团外卖4名员工实名举报某设计师利用上班时间,进行KCI区块链项目传销诈骗。

  ARTS项目被揭为ICO骗局:项目团队均造假,创始人被警方控制

导读:一位90后美女代投,采用经典的“庞氏骗局”将众RFR项目投资者玩弄于股掌之中。事件曝光后,一边拖延时间,一边迅速将资产转移变现,最终携款9000万潜逃国外,至今杳无音信。【转自:币前线研究社公众号】

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  此前在境外交易所 ICO 的项目 ARTS
被投资人联合举报涉嫌诈骗,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。

2017年9月4日,央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家有关部门联合发布文件,正式定性ICO为非法集资,且明确规定禁止任何代币的发行、融资活动。

诈骗流程为上家发KCI币、家承诺半个月后以高价回收KCI币、下线买KCI币、上线抽取佣金、上家跑路、KCI币成废纸。

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此令一出,那些对于区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者参与ICO的难度骤然增大,且不少平台屏蔽了中国IP。

举报人称,该设计师在KCI前已经实施了ADC、ICA等多个项目诈骗。目前4人共计被骗35万元。

  币圈风声鹤唳。

“代投”这一中介角色逐渐吃香,正常的流程是,国内投资人将自己的数字资产转给代投,并从其手中换回代币。由于整个过程极度不透明性,导致诸多代投骗局屡见不鲜。

  2月4日,行业垂直媒体有币网报道,此前已在境外交易所 ICO 的项目 ARTS
被投资人联合举报涉嫌诈骗,并由此引发群体事件,数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至北京金融局信访办公室,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。 

除了存在跑路的风险外,代投还有可能利用信息的不对等赚取差价,即代投向投资人收取ETH等代币,在换取新的ICO代币之后,如果该货币大涨,便将代币卖出,并且向投资人宣称没有余额或没有投到,随即退回全部或部分ETH。

  同一天,中国人民银行主办的《金融时报》头条报道称,针对境内外ICO和虚拟货币交易,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

如果说“六点公会携款跑路事件”是一次有组织、有预谋的代投骗局,那么,这位90后美女“李诗琴”诈骗13个项目、席卷1.8万个ETH跑路事件,将是又一次直击灵魂的拷问——人性到底有多贪婪?

  大约一周前,1月26日,中国互联网金融协会发布的风险提示称,注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为,并提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”

3月14日,有媒体爆料称,在OKEx平台上线的RFR(Refereum)项目涉嫌虚假代投并跑路。

  监管层的严厉态度不言而喻,引发所谓“群体事件”的ARTS项目恐怕是压在骆驼背上的最后一根稻草。

据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的ETH总量约1.8万个。虽然该数据暂未得到确认,但按照当时币价,1.8万个ETH的总额已超9000万人民币。如果金额属实,可以定性为一起大型诈骗事件。

  ARTS在1月8日开始ICO,总量10亿,众筹价约为0.66元,1月20日,ARTS上线澳洲U网,但上市就严重破发,目前交易所已暂停交易。截止暂停交易前最新价为0.13元,而其私募成本为0.66元。由此引起投资人组织上访、举报和线下上门维权。

接下来,前线君为大家细细梳理关于Refereum项目的前因后果。

  事实上,从1月8日开始私募至今,ARTS项目已频频爆出丑闻,几乎集中展示了币圈的黑暗一面。

3月5日,OKEx平台官网首发了RFR项目,公告称可以进行充值和交易,进而引发一系列的问题。很多人都很费解,为什么项目已经上交易所,相当于正式在二级市场流通,而自己找代投的币却还未到手。

  虚假宣传、虚设项目

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  1月9日,即私募第二日,该项目便被爆出利用海外艺库网信息进行虚假宣传。海外艺库网也发布声明称Arts项目信息完全为抄袭和海外艺库网无关。而前期宣传中,ARTS项目故意使用了“艺库网”的名义进行募资,在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义。

图片来自于网络

  这也就意味着,ARTS项目方就连“壳子”都是造假的。

发现情况不对劲之后,在代投处投了RFR的散户们纷纷找到上家理论。3月5日,代投方给出了统一回复:暂未发币,美国时间3月12日周一会发币,否则就退币。

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在代投圈,项目没投上被退币是常有的事。但是,明眼人却已看出,这种解释非常不合理的。毕竟项目方在上交易所前发代币是约定俗成的规矩,不可能存在有些地区发币了,而有些地区暂未发放的情况。

  在声明中,艺库网直指对方为“李鬼项目”,并且称此行为是与币圈的“不耻之为”。

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  除了项目造假之外,宣传中为其站台的顾问人员“黑石区块链创始人贺焕”也为假冒。

图片来自于网络

  在ICO的过程中,大部分的投资者很难看懂白皮书,只能够跟着站台机构、创始团队背景、知名大V的宣传投项目。在网上曝光的一段视频里,蒋杰称,“关于币参报道贺焕的事情,我在这里澄清,贺焕和ARTS一点关系都没有,后续也是被洪给写上去的。”

这个说法暂时安抚住了各位投资者,可到了周一,“夜色”突然在群里称,自己下载了项目方强制推广的新钱包,安装不久手机便中毒,微信被封号。他宣称是国外的APP受到黑客攻击,币被转移到一个新的钱包,待问题解决后就可以发币。

  此外,据网友爆料称,ARTS团队在私募前吹嘘忽悠投资者称,该项目可登陆前三大主流交易所,但此诺言却未能兑现。

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  团队内讧,幕后股东成疑

图片来自于网络

  涉嫌虚假宣传后,投资人纷纷要求项目方退币。此时ARTS官方交流群的截图显示,Arts内部对于是否退币存在巨大的分歧。蒋杰作为联合创始人在官方交流群答应退币,之后又反悔,并表示对投资人进行补偿,但投资人明显不买账,并坚持要求退币。

这一说法太过牵强,那么,真相只有一个,那就是虚假代投在拖延时间!

  在此僵持时刻,ARTS团队爆发了内讧,开除了蒋杰联合创始人的身份。有观点认为,蒋杰的退币举动明显触动了创始团队和各渠道商的利益,退币意味着创始团队不仅要把募集的ETH还回去,且承销机构和基石投资和也要把币全部还回去,这意味着项目利益上的所有人都会受损。

拖延时间的目的自然是为跑路做准备,首先稳住投资者的情绪,而后及时将资产在交易平台进行变现,最后分散转移到数千个钱包中。

  该项目实际控制人也在内讧中渐渐浮出水面——是洪鹤庭而并非蒋杰。同样在上述曝光的视频里,蒋杰称其也是受害者,ARTS的实际控制人是洪鹤庭,“跟其他人一样,都是被洪欺骗被写到白皮书上。”有媒体称洪鹤庭早年创立51空中艺术馆,而后想结合区块链,成立了ARTS项目。但是洪鹤庭并没有出现在ARTS的创始团队和白皮书中,一直躲在幕后策划
ARTS项目,但目前蒋杰如何“被洪欺骗”尚不得而知。

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  显然,当前币圈野蛮生长、乱象丛生,破发、跑路已经开始显现,在 ICO
中存有大量灰色甚至黑色操作,从发起私募到上交易所,完全黑箱操作。
ARTS项目一定不会是最后一个币圈丑闻,监管大闸终究会落下。

图片来自于网络

责任编辑:杨畅

果不其然,没过多久,代投便开始逐渐拉黑投资人,甚至失联。此时的投资者才幡然醒悟,接受受骗的事实并开始维权。

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图片来自于网络

到了3月14日,随着舆论进一步发酵,“夜色”终于出面澄清,在群里公布称上线李诗琴已失联。消息一出,瞬间吵翻天。

经过层层筛查,还有惊人发现:原来,隐藏在该项目背后的不仅仅是这一个!还有包括bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep
network、Switcheo在内的十三个项目,涉及14万ETH以上(约合7亿人民币)。

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澳门新永利官网,此事一经曝出,Refereum官网主页一度打不开,现恢复正常。

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图片来自于网络

接下来,好戏正式开场。前线君将从“三人组局”到“卷款跑路”给大家揭露此次事件的主要参与人以及内幕,希望各位引以为戒。

1.主要代投人:李诗琴、“夜色”、“筑梦ibuddee”、“范特西”、“刘思琪”等。

“李诗琴”,90后女生,曾经做过MMM邮币卡(一位俄罗斯人的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,为这起案件的关键角色(个人信息至今无法确认);

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图片来自于网络

“筑梦”,同为90后,曾与李诗琴合作参与MMM项目,为这起案件的中间牵线人;

“夜色”,一直做一手代投赚取代投费,有过与基金公司合作的经验;

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