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ICO或受支付服务法及金融商品交易法监管,日本金融厅将出具行政处罚通知

据Bitcoin.com报道,日本金融厅(FSA)透露,希望进入日本市场的数字货币交易所的数量达到160家。

据报道,日本监管部门计划打击部分加密货币交易所,向其中的几家出具“行政处罚通知”并暂停其业务。

日本金融厅(FSA)已针对ICO(首次代币发售)发布了一项重要声明,除了警告了风险之外,该机构还详细说明了两项现有的法律如何可适用于代币销售。

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几个星期之前,日本加密货币交易所Coincheck被盗,日本金融厅(FSA)经过了对各家交易所的消费者保护以及反洗钱流程进行调查之后得出了本次处理方案。

日本金融厅(FSA)警告ICO相关风险

此外,FSA确认了该行业现存的交易所的数量,目前只有三个准交易所正在审核中。

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上周五,日本金融厅发布了一项声明,明确了其对ICO的立场。该机构首先警告了ICO投资者面临着双重风险。

其中有几家交易所的流程存在漏洞,也就是说他们可能有洗钱的嫌疑或者无法保障客户资金的安全。

第一重风险是ICO代币的价格波动,该机构警告说:“代币的价格可能会突然下跌,甚至变得毫无价值,”
而第二重是ICO潜在存在的欺诈风险,日本金融厅警告称各类
ICO白皮书中提到的商品及服务可能无法实现,其还补充说:

然而,具体的处罚措施是什么以及哪些交易所会收到这一通知再目前都是未知的。

“如果你参与了某代币投资,你应该足够了解项目的相关风险,并且自己承担风险。你还需要小心那些可疑的诱导式ICO项目。”

不过Coincheck很可能会收到整改通知要求提升其系统标准,这将是这家交易所第二次收到此类通知。

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FSA从几个星期之前开始对交易所展开调查,评估了他们的风险管理以及加密货币存储方案等方面的能力,但这一调查的结果尚未公开。

两项现有法律或可适用

该监管部门同时调查了持牌以及无证的交易所,要求他们主动上报其安全协议。上月,FSA对15家未获授权的交易所展开了调查。

尽管日本当前并没有应用于ICO的具体法律,但这类项目或许会受到两项现有法律的监管。对于开展ICO活动的企业而言,日本金融厅(FSA)强调称:

自从Coincheck承认其数字钱包丢失价值近5亿美元的新经币(NEM)之后,FSA就开始对日本的加密货币交易所展开了严格的调查。

“ICO可能受支付服务法(Payment Services
Act)或者金融商品交易法(Financial Instruments and Exchange Act)
的监管,具体取决于ICO项目的结构。”

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